（原标题：中小投资者单独计票惩办宗旨（2024年12月））

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司中小投资者单独计票惩办宗旨

第一章 总则 第一条 为小器中小投资者正当权益，充分体现公司中小投资者对要紧事项决策中的意愿和诉求，保险中小投资者照章期骗权益，字据关系法律法例及《公司规定》的规矩，特制定本宗旨。 第二条 本宗旨所称中小投资者是指除公司董事、监事、高档惩办东谈主员及单独或蓄意抓有上市公司5%以上股份的鼓动之外的投资者。

第二章 单独计票的适用规模 第三条 鼓动会审议影响中小投资者利益的要紧事项时，对中小投资者表决应当单独计票。影响中小投资者利益的要紧事项包括但不限于：提名、任免董事和非职工代表监事；聘任、解聘高档惩办东谈主员；董事、高档惩办东谈主员的薪酬事项；遴聘、解聘司帐师事务所；因司帐准则变更除外的原因作出司帐计谋、司帐揣测变更或要紧司帐舛错改换；公司的财务司帐论说、里面扫尾被司帐师事务所出具非要领无保留审计办法；公司里面扫尾评价论说；关系方变更承诺的有探究；优先股刊行对公司种种鼓动权益的影响；公司制定利润分拨计谋、利润分拨有探究及现款分成有探究；需要浮现的关联往来、提供担保（不含对合并报表规模内子公司提供担保）、委用答理、提供财务资助、召募资金使用、股票及繁衍品种投资等要紧事项；要紧钞票重组有探究、惩办层收购、股权引发经营、职工抓股经营、回购股份有探究、公司惩办东谈主以资抵债有探究；公司拟决定其股票不再在上海证券往来所往来；公司规定规矩的应当由鼓动会以终点决议通过的事项；中国证监会和上海证券往来所条款的其他需要鼓动会审议的中小投资者单独计票的事项。

第三章 计票身手 第四条 公司鼓动会选择现场投票与网罗投票蚁集的面目。中小投资者可遴聘现场投票和网罗投票中的淘气一种面目对鼓动会审议事项进行投票。归并鼓动账户通过多种面目重叠投票的，鼓动会表决效果以第一次有用投票效果为准。 第五条 公司鼓动会审议事项中包含单独计票事项时，对中小投资者单独计票应效能以下规矩：应单独登记中小投资者姓名或称号、鼓动账号、所抓有表决权的股份数；鼓动会会议主抓东谈主文告出席现场会议的鼓动和代理东谈主东谈主数及所抓有表决权的股份总额时,应将中小投资者的出席情况单列文告；鼓动会对议案进行表决前,应当推举两名鼓动代表进入计票和监票。中小投资者出席鼓动会现场会议的,应由推举的别称中小投资者代表与讼师、监事代表和推举的另别称鼓动代表共同贯通计票、监票。吸收网罗投票的鼓动,可通过相应的投票系统搜检我方的投票效果；公司统计鼓动会表决效果时,除统计出席鼓动会的整体鼓动表决效果外,应另行统计出席鼓动会的中小投资者的表决情况。 第六条 鼓动会会议主抓东谈主文告表决效果时，应将中小投资者对单独计票事项的投票情况赐与终点指示。 第七条 鼓动会会议记载、决议中均应评释本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的要紧事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理东谈主东谈主数、所抓有表决权的股份数及占公司有表决权股份总额的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。

第四章 信息浮现 第八条 公司应在浮现的鼓动会奉告中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网罗投票相蚁集，并对网罗投票操作历程作出明确评释。 第九条 吸收中小投资者单独计票的鼓动会决议公告还应列明：本次鼓动会吸收中小投资者单独计票的事项；本次鼓动会选择现场投票与网罗投票蚁集的面目；中小投资者出席鼓动会的情况，包括出席的中小投资者和代理东谈主的东谈主数、所抓有表决权的股份数及占公司有表决权股份总额的比例；中小投资者对单独计票事项的表决情况，包括表决的面目，对关系议案的容或票数、反对票数和弃权票数，其中容或票数占出席会议中小投资者所抓有表决权股份总额的比例。 第十条 公司浮现的鼓动会法律办法书应包含见证讼师对中小投资者单独计票发表办法的情况。

第五章 附则 第十一条 本宗旨未尽事宜按中国证券监督惩办委员会和上海证券往来所的联系规矩执行。本宗旨关系规矩如与国度法律、行政法例的法度性文献以及公司规定相抵牾，则执行国度法律、行政法例或法度性文献以及公司规定的规矩。 第十二条 本宗旨由公司董事会贯通改造息争说。 第十三条 本宗旨自董事会审议通过之日起试验。